Каким образом банк может уберечь себя от мошенников?

Регулярные сообщения об очередных аферах мошенников заставляют задуматься не только рядовых граждан, но также владельцев серьезных финансовых структур. Опытные обманщики нередко пытаются взять деньги по подложным паспортам, однако своевременная экспертиза давности изготовления документа или подобная проверочная процедура поможет в разоблачении преступников.

Что может вызвать подозрение?

Нередко официальной проверке подвергаются и настоящие документы, которые имеют следы намокания, обгоревшие края или смазанные надписи. Сотрудника банка также может насторожить слабо проступающие штампы и слишком хорошее состояние документа, который был выпущен, в соответствии со сведениями, много лет назад.

Техническая экспертиза документов поможет доподлинно установить следующие данные:

• каким образом был изготовлен паспорт;


• подвергалось ли содержание изменению, каким именно способом;


• восстановление первоначального вида;


• точная дата изготовления;


• время внесения изменений.

Внимательность и осторожность при сделках

Каждый сотрудник банка обязан проявлять осторожность при составлении сделок. Он должен внимательно изучать документы и при первых сомнениях настаивать на проведении соответствующей проверки и задержании подозрительной личности. Подобная осмотрительность не только поможет сохранить средства компании, но также оградит общество от очередного мошенника.

Техническая экспертиза является очень сложным комплексом мероприятий, поэтому ее проведение следует доверять лишь профессионалам. Качественная диагностика с применением современных технологий и компьютерных программ поможет предотвратить совершение преступления.

Категория: Финансы

Дата публикации: 11.03.2014 14:50